La investigación patrimonial ha logrado desmantelar la rama de la red dedicada al blanqueo de capitales, interviniéndose 350.000 euros en efectivo y bloqueando cuentas con más de 250.000 euros. Agentes …
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Blanqueo
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Detienen a 13 personas de un clan familiar al que se atribuye el control del tráfico de drogas en el barrio malagueño de Palma-Palmilla
por redaccionpor redaccionSe han practicado nueve registros domiciliarios, desmantelando cuatro plantaciones indoor de marihuana e interviniendo 253 plantas de cannabis, cuatro armas de fuego, 246 cartuchos, varias armas blancas, 24.000 euros en …
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por redaccionpor redaccionEl Juzgado de Vélez-Málaga número 3 investiga a los presuntos implicados en esta macrocausa por pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Más de 550 …
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Desmantelada en la Axarquía una red de narcotráfico y blanqueo de capitales encabezada por tres empresarios
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Cae una organización criminal internacional con capacidad de blanquear hasta 350.000 euros al día
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Operación contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Málaga y Cádiz
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La Guardia Civil detiene en el Campo de Gibraltar a siete personas, integrantes de un clan familiar dedicado al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, que gastaban «grandes …
