La investigación patrimonial ha logrado desmantelar la rama de la red dedicada al blanqueo de capitales, interviniéndose 350.000 euros en efectivo y bloqueando cuentas con más de 250.000 euros. Agentes …
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Detienen a 13 personas de un clan familiar al que se atribuye el control del tráfico de drogas en el barrio malagueño de Palma-Palmilla
Se han practicado nueve registros domiciliarios, desmantelando cuatro plantaciones indoor de marihuana e interviniendo 253 plantas de cannabis, cuatro armas de fuego, 246 cartuchos, varias armas blancas, 24.000 euros en …
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AxarquíaCabeceraNoticiasRincón de la VictoriaVélez-Málaga
Más de 550 investigados en una red dedicada al blanqueo en la compraventa de subtropicales en la Axarquía
El Juzgado de Vélez-Málaga número 3 investiga a los presuntos implicados en esta macrocausa por pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, fraude fiscal y blanqueo de capitales. Más de 550 …
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AxarquíaCabeceraNoticias
Desmantelada en la Axarquía una red de narcotráfico y blanqueo de capitales encabezada por tres empresarios
La Policía Nacional detiene a 29 personas por su presunta participación en localidades como Vélez-Málaga, Algarrobo y Arenas. La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a 29 …
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MálagaNoticias
Cae una organización criminal internacional con capacidad de blanquear hasta 350.000 euros al día
Bajo el paraguas de una conocida marca de vodka gestionaban el blanqueo y la financiación de actividades delictivas. La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación ‘Whitewall’, ha …
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Participan 150 agentes de la Guardia Civil y se han llevado a cabo cuatro registros en Manilva. Hay varios detenidos. La Guardia Civil desarrolla este jueves una operación en Málaga …
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La Guardia Civil detiene en el Campo de Gibraltar a siete personas, integrantes de un clan familiar dedicado al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, que gastaban «grandes …
