La investigación patrimonial ha logrado desmantelar la rama de la red dedicada al blanqueo de capitales, interviniéndose 350.000 euros en efectivo y bloqueando cuentas con más de 250.000 euros. Agentes …
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Málaga
Detenido en Málaga un miembro de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
Han sido detenidas otras cuatro personas en Madrid, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, habiendo además otras ocho personas investigadas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga, …
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Málaga
Desarticulada en Fuengirola una red de agencias de cambio de divisas que blanqueó más de 52 millones de libras
Hay 13 casas de cambio de divisas implicadas y 21 detenidos en el marco de una investigación por blanqueo de capitales La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera …
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Málaga
Desarticulada en Málaga una organización criminal dedicada al transporte de droga y dinero desde Portugal
Han sido intervenidos 9 kg de cocaína, 7 vehículos y casi 1 millón de euros en efectivo. La Guardia Civil, en el marco de la operación Machango, ha desarticulado una …
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Málaga
Arrestan en Málaga a un prófugo reclamado por las autoridades francesas por un delito de blanqueo de capitales
El prófugo, de 59 años y origen español, habría participado en Montpellier (Francia) en unos hechos relacionados con los fondos generados por el robo de una carga de materiales. Agentes …
