La investigación patrimonial ha logrado desmantelar la rama de la red dedicada al blanqueo de capitales, interviniéndose 350.000 euros en efectivo y bloqueando cuentas con más de 250.000 euros. Agentes …
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Detenido en Málaga un miembro de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
por redaccionpor redaccionHan sido detenidas otras cuatro personas en Madrid, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, habiendo además otras ocho personas investigadas. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga, …
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Desarticulada en Fuengirola una red de agencias de cambio de divisas que blanqueó más de 52 millones de libras
por redaccionpor redaccionHay 13 casas de cambio de divisas implicadas y 21 detenidos en el marco de una investigación por blanqueo de capitales La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera …
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