Fraude

“Estamos hablando de 16 familias que están sufriendo un impago que les está llevando a la ruina. Y lo peor es que la justicia está paralizando el proceso”, denuncia Antonio …

Una veintena de empresas y 15 personas están implicadas en el presunto fraude fiscal La Fiscalía de Málaga ha presentado acusación formal contra 15 personas y cerca de 20 empresas …

El portal pedía donaciones fraudulentas a través de bitcoins para los afectados por la DANA, según la Policía. El Gobierno de España ha suspendido de forma cautelar la página web ayudavalencia.es por …

Sus integrantes lograron ponerse en contacto con la entidad financiera de la tesorería a través de “compromiso de correo electrónico empresarial –BEC-”. Agentes de la Policía Nacional de Estepona han …

Detenidas dos personas e investigadas otras cuatro por su presunta responsabilidad en hasta 80 hechos denunciados en relación a la compra de entradas en un conocido portal web de objetos …

Se ha conseguido localizar y bloquear 85000 euros del dinero total estafado. La Guardia Civil, en el marco de la operación Bralina, ha detenido a 5 personas y ha investigado …

Hay un detenido en Málaga como presunto responsable de comercializar los productos, que eran reproducciones e imitaciones no autorizadas de otras marcas. Agentes de la Policía Nacional han intervenido en …

Se trata de mensajes de texto que notifican a los usuarios sobre movimientos no reconocidos en sus cuentas bancarias. Esta estafa afecta a al menos 10 bancos. Están circulando mensajes …

Se han localizado más de 500 cuentas bancarias que el grupo criminal utilizaba para recibir el dinero. La Guardia Civil ha detenido a 102 personas en las provincias de Alicante, …

Constituían sociedades con las que realizaban facturación cruzada con otras empresas investigadas para después declararse en concurso de acreedores. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que …