Han sido investigadas tres personas implicadas en un entramado societario con un fraude económico superior a los 227.000 euros. La Guardia Civil, bajo la dirección de la Fiscalía Superior de …
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Fraude
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Detenidas en Vélez-Málaga dos mujeres que servían de ‘mulas bancarias’ a una red de estafadores
por redaccionpor redaccionHabrían transferido el dinero de al menos cuatro víctimas de la trama que cayeron en timos en auge como la denominada “estafa del hijo en apuros”. Agentes de la Policía …
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Detienen en Málaga al director financiero de un grupo empresarial por estafar cerca de 3 millones de euros
por redaccionpor redaccionEl investigado se habría aprovechado de su posición ejecutiva y durante cinco años habría estado desviando fondos a cuentas bancarias personales. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga …
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La Comisaría Provincial de Málaga ofrece unas pautas para realizar compras seguras de cara al Black Friday
por redaccionpor redaccionEl ciudadano puede evitar convertirse en víctima o cuanto menos minimizar las posibilidades si utiliza principalmente el sentido común y no se deja llevar por las ofertas, porque éstas podrían …
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Detenido en Estepona un hombre buscado por la justicia francesa por un fraude de 80 millones en el impuesto sobre el alcohol
por redaccionpor redaccionEl sospechoso, de 60 años, habría tenido un papel protagonista dentro de una organización que empleaba maniobras fraudulentas y documentos falsos. La Policía Nacional ha detenido este pasado lunes, en …
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La comunicación llega a través de WhatsApp. La Seguridad Social ha advertido de este nuevo fraude con el que, los estafadores, pretenden obtener el DNI y datos bancarios de los …
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La Policía alerta en Málaga de un nuevo repunte en los casos de estafas a clientes de bancos a través de SMS
por redaccionpor redaccionEl engaño comienza con la recepción de un SMS o bien un correo electrónico, supuestamente de nuestra entidad bancaria, en el que se nos advierte de un bloqueo de las …
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Desmantelada una organización criminal en Málaga por facilitar la residencia fraudulenta a ciudadanos chinos
por redaccionpor redaccionHa sido intervenido e inmovilizado judicialmente dinero en efectivo, cuentas bancarias e inmuebles por valor de 1.700.000 euros. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en …
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Detenido en Málaga tras suplantar a la Federación Española de Baloncesto y desviar una transferencia de 143.000 euros
por redaccionpor redaccionLa transferencia procedía de la Federación Estadounidense de Baloncesto con motivo de un partido disputado por la Selección Española en el país americano. Detenido en Málaga a un hombre, de …
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Desarticulada en la Axarquía una trama criminal dedicada al fraude fiscal y el blanqueo de capitales en la compraventa de fruta subtropical
por redaccionpor redaccionCon 82 personas detenidas, el importe defraudado a la hacienda pública supera los cuatro millones de euros por delitos en el Impuesto de Sociedades y el IVA. La Policía Nacional …
